정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 102,761 | - 매출액 | 87,109 | |
| - 부채총계 | 58,695 | - 영업이익 | 3,529 | ||
| - 자본금 | 9,897 | - 당기순이익 | 3,196 | ||
| - 자본총계 | 44,066 | *주당순이익(원) | 173 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 161,331 | - 매출액 | 172,083 | |
| - 부채총계 | 104,930 | - 영업이익 | 6,145 | ||
| - 자본금 | 9,897 | - 당기순이익 | 4,158 | ||
| - 자본총계 | 56,401 | *주당순이익(원) | 223 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,837,127,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 사외이사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제27기 재무제표(별도/연결포함) 승인의 건(원안대로 통과) *1주당 100원 현금배당(자사주 1,422,900주 제외) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(원안대로 통과) 제3호 의안 : 사내이사 이희상 신규선임의 건(원안대로 통과) 제4호 의안 : 사외이사 이희로 재선임의 건(원안대로 통과) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(원안대로 통과) 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(원안대로 통과) |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-10 주주총회소집공고 2016-03-10 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이희상 | 1963-09 | 3년 | 신규선임 | - 진영산업 근무(前) - (주)구영테크 전무이사(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이희로 | 1947-05 | 3년 | 신규선임 | - 수산업협동조합중앙회(前) - (주)구영테크 사외이사(現) |
해당 사항 없음 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 5.반도체제조용기기 제조 및 판매 6.자동화시스템 제조 및 판매 7.기능성필름 제조 및 판매 8.유.무기도료 제조 및 판매 9.소프트웨어개발 서비스 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 4.자동차 관련 무역업 5.도.소매업 6.위 각항에 부대하는 일체의 사업 |
3.자동차 관련 무역업 4.도.소매업 10.위 각항에 부대하는 일체의 사업 |
사업의 목적 순서 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |