주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-17 | |
| 시간 | 오전 08시 30분 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 달서대로 91길 97(구영테크 본사 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제28기 재무제표(별도/연결포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 이희화 재선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 조재룡 재선임의 건 제5호 의안 : 상근감사 이하우 재선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이희화 | 1954-07 | 3년 | 재선임 | 계명대학교 경영학 석사 (주)구영테크 대표이사(現) (주)미광스포렉스대표이사(前) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조재룡 | 1962-07 | 3년 | 재선임 | 포항제철(주) 근무(前) 영남이공대, 대구대학교 강사(現) |
(주)한국중소기업컨설팅 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이하우 | 1954-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | 삼화식품 경리이사(前) 대경마트 대표이사(前) (주)구영테크 상근감사(現) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 10. 산업기계 제작 | 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |