정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 108,895 | - 매출액 | 75,320 | |
| - 부채총계 | 62,465 | - 영업이익 | 4,114 | ||
| - 자본금 | 9,897 | - 당기순이익 | 3,920 | ||
| - 자본총계 | 46,430 | *주당순이익(원) | 213 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 166,748 | - 매출액 | 148,301 | |
| - 부채총계 | 108,968 | - 영업이익 | 4,337 | ||
| - 자본금 | 9,897 | - 당기순이익 | 2,542 | ||
| - 자본총계 | 57,780 | *주당순이익(원) | 142 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사외이사 1명 재선임 상근감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제28기 재무제표(별도/연결 포함) 승인의 건(원안대로 통과) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(원안대로 통과) 제3호 의안 : 사내이사 이희화 재선임의 건(원안대로 통과) 제4호 의안 : 사외이사 조재룡 재선임의 건(원안대로 통과) 제5호 의안 : 상근감사 이하우 재선임의 건(원안대로 통과) 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(원안대로 통과) 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(원안대로 통과) |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-14 주주총회소집공고 2017-03-14 주주총회소집결의 2017-03-02 주주총회소집공고 2017-03-02 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이희화 | 1954-07 | 3년 | 재선임 | 계명대학교 경영학 석사 (주)구영테크 대표이사(現) (주)미광스포렉스 대표이사(前) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조재룡 | 1962-07 | 3년 | 재선임 | 포항제철(주) 근무(前) 영남이공대, 대구대학교 강사(現) |
(주)한국중소기업컨설팅 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이하우 | 1954-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | 삼화식품 경리이사(前) 대경마트 대표이사(前) (주)구영테크 상근감사(現) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 10. 산업기계 제작 11. 어큐물레이터 제조 및 판매 12. 유공압부품 및 판넬 제조 |
사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |