주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 08시 30분 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로39길 119 (구영테크 본사 회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제29기 재무제표(별도/연결포함) 승인의 건 1주당 50원 현금배당 예정(자사주 1,716,296주 제외) 제2호 의안 : 사내이사 이유현 신규선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이유현 | 1981-06 | 3년 | 신규선임 | 동국대학교 식품영양학 (주)구영테크 근무(現) |