주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-20 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의도동 12번지 국민일보(CCMM)빌딩 1층 메트로홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제10기 재무제표 승인의 건 (2008년 1월1일부터 2008년 12월 31일까지) - 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 (사업목적 추가 포함) - 제3호의안 : 이사 선임의 건 (상근이사1명, 사외이사1명) - 제4호의안 : 감사 선임의 건 (감사1명) - 제5호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 - 제6호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동녕 | 1945-09-06 | 3년 | 재선임 | -서울대 상대졸업 -미국 펜실베니아대 와튼스쿨 경영학 석사 -現 한세예스24홀딩스(주) 대표이사 -現 예스이십사(주) 대표이사 |
-現 한세예스24홀딩스(주) 대표이사(임기3년) - 現 예스이십사(주) 대표이사(임기3년) |
-미국 펜실베니아대 와튼스쿨 경영학석사 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이경전 | 1969-05-07 | 3년 | 신규선임 | -KAIST 산업경영학 박사 -現 경희대 경영대 교수 |
좌동 | -KAIST 산업경영학 박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이대영 | 1946-03-15 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -서울대 상대졸업 -금강제화 대표이사 -골드북(주) 대표이사 |
- | -서울대 상대 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 디지털음원 기획, 제작 유통 및 판매업 | 사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |