주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 영등포구 여의도동 10-2 태영빌딩 지하1층 T아트홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 -제1호의안: 제11기(2009년1월1일~2009년12월31일) 재무제표 승인의 건 -제2호의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호의안: 이사 선임의 건 * 제3-1호의안 : 이사 송영호 선임의 건 -제4호의안: 감사 선임의 건 * 제4-1호의안 : 감사 이대영 선임의 건 -제5호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 -제6호의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송영호 | 1969-04-14 | 3 | 재선임 | -GS홈쇼핑 e-store 사업부문 총괄 역임 | - | -서울대 경영학과 및 동 대학원 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이대영 | 1946-03-15 | 3 | 재선임 | 상근 | -금강제화 대표이사 역임 -골드북 대표이사 역임 |
- | -서울대 상대 졸업 | 대한민국 |