주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 영등포구 여의도동 10-2 태영빌딩 지하1층 T아트홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제12기(2010년1월1일~2010년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 이명우 선임의 건) 제3호 의안 : 감사 중도퇴임의 건 (상근감사 이대영 중도퇴임의 건) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 유승렬 선임의 건) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이명우 | 1954-01-05 | 3년 | 신규선임 | (주)아이리버 부회장 한국코카콜라보틀링(주) 회장 소니코리아 사장 |
- | 한양대 경영학 박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유승렬 | 1950-04-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 벤처솔루션즈(주) 대표이사 SK(주) 대표이사 |
- | 서울대 경영학과 졸업 | 대한민국 |