주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 영등포구 여의도동 17-12 이룸센터 지하1층 이룸홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 1호의안 - 제 13기(2011년1월1일~2011년12월31일) 재무제표 승인의 건 - 현금배당 주당 100원(시가배당율 2.42%) 2호의안 - 정관일부 변경의 건 3호의안 - 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 4호 의안 - 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 3명) 5호 의안 - 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동녕 | 1945-09-06 | 3년 | 재선임 | - 한세예스24홀딩스(주) 대표이사 - 예스24(주) 대표이사 |
- | 미국 펜실베이나 대학교 경영학 석사 | 대한민국 |
| 김석환 | 1974-07-08 | 3년 | 신규선임 | - 아이스타일24(주) 이사 | - | 미국 조지워싱턴 대학교 MIS 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유승렬 | 1950-04-12 | 3년 | 신규선임 | - 벤처솔루션즈(주) 대표이사 - SK(주) 대표이사 |
- | 서울대 경영학과 학사 | 대한민국 |
| 허기열 | 1952-12-06 | 3년 | 신규선임 | - 한국타이어 (주) 고문 - 한국타이어(주) 사장 - 삼성전자(주) 부사장 |
- | 연세대 전자공학과 학사 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이명우 | 1954-01-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (주)아이리버 부회장 - 한국코카콜라보틀링(주) 회장 - 소니코이라 사장 |
- | 미국 펜실베니아 대학교 경영학 석사 | 대한민국 |
| 유승렬 | 1950-04-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 벤처솔루션즈(주) 대표이사 - SK(주) 대표이사 - SK그룹 구조조정 본부장(1998-2000) - SK그룹 경영기획실 임원(1994-1997) |
- | 서울대 경영학과 학사 | 대한민국 |
| 허기열 | 1952-12-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국타이어 (주) 고문 - 한국타이어(주) 사장 - 삼성전자(주) 부사장 |
- | 연세대 전자공학과 학사 | 대한민국 |