정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 122,024 | -매출액 | 355,287 | |
| -부채총계 | 66,832 | -영업이익 | 5,117 | |
| -자본금 | 8,600 | -당기순이익 | 4,394 | |
| -자본총계 | 55,192 | *주당순이익(원) | 255 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 100 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 1,720,000,000 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 2.42 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인, 사외이사 2인 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 결제 1호 의안: 제13기(2011년 1월 1일 ~ 2011년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 가결 제3호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) - 원안대로 승인 가결 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원 3명) - 원안대로 승인 가결 제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-25 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2012년 3월 2일 주주총회 소집 결의 | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동녕 | 1945-09-06 | 3년 | 재선임 | - 한세예스24홀딩스㈜ 대표이사 | - | 미국 펜실베니아대 와튼스쿨 경영학 석사 | 대한민국 |
| 김석환 | 1974-07-08 | 3년 | 신규선임 | - 아이스타일24 이사 | - | 미국 조지워싱턴 대학교 MIS 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유승렬 | 1950-04-12 | 3년 | 신규선임 | 벤처솔루션즈㈜ 대표이사 SK㈜ 대표이사 |
- | 서울대학교 경영대학 졸업 | 대한민국 |
| 허기열 | 1952-12-06 | 3년 | 신규선임 | 한국타이어 고문 한국타이어 중국지역 본부 사장 삼성전자 중국전자 총괄 판매법인 부사장 |
- | 연세대학교 전자공학과 졸업 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유승렬 | 1950-04-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 벤처솔루션즈㈜ 대표이사 SK㈜ 대표이사 SK그룹 구조조정 본부장(1998-2000) SK그룹 경영기획실 임원(1994-1997) |
- | 서울대학교 경영대학 졸업 | 대한민국 |
| 이명우 | 1954-01-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㈜아이리버 부회장 한국코카콜라보틀링㈜회장 소니코리아 사장 |
- | 미국 펜실베니아대 와튼스쿨 경영학 석사 | 대한민국 |
| 허기열 | 1952-12-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국타이어 고문 한국타이어 중국지역 본부 사장 삼성전자 중국전자 총괄 판매법인 부사장 |
- | 연세대학교 전자공학과 졸업 | 대한민국 |