주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의도공원로 111 태영빌딩 지하1층 T-아트홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건: 영업보고, 감사보고 2. 결의의안 1) 제1호의안: 제15기(2013년 1월 1일~2013년 12월 31일) 재무제표 승인 및 이익배당의 건 - 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표 - 이익배당승인: 주당 100원 (시가배당율 2.36) 2) 제2호의안: 이사선임의 건 - 사내이사선임의 건: 후보 김기호 - 사외이사선임의 건: 후보 이경전 3) 제3호의안: 이사보수한도 승인의 건 4) 제4호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김기호 | 1960-08-20 | 3 | 재선임 | - GS홈쇼핑 (전무/신사업부문장) - GS강남방송 (전무/대표이사) - GS홈쇼핑 자문역 |
(現) 예스24 대표이사 | -고려대학교 경영대학 졸업 -서울대학교 최고인문학과정(AFP) |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이경전 | 1969-05-07 | 3 | 신규선임 | - 한국지능정보시스템학회 논문편집의원 / 이사 - SKT CEO아카데미 자문교수 - BC카드 신기술자문단 자문교수 |
(現) 경희대 경영대학 교수/고려대 경영대학 조교수 (現) 국제전자상거래연구센터 부소장 (現) 네이버서비스자문위원회 위원 |
KAIST 경영과학 박사 서울대학교행정학 박사 |
대한민국 |