주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-20 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 은행로30 (여의도동) 중소기업중앙회 제2대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건: 영업보고, 감사보고 2. 결의의안 1) 제1호의안: 제16기(2014년 1월 1일~2014년 12월 31일) 재무제표 승인 2) 제2호의안: 현금배당의 건 3) 제3호의안: 정관일부변경의 건 4) 제4호의안: 이사선임의 건 - 제4-1호의안: 사내이사 김동녕 선임의 건 - 제4-2호의안: 사내이사 김석환 선임의 건 - 제4-3호의안: 사외이사 허기열 선임의 건 - 제4-4호의안: 사외이사 최성환 선임의 건 - 제4-5호의안: 사외이사 이경전 선임의 건 5) 제5호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호의안: 감사위원회 위원 허기열 선임의 건 - 제5-2호의안: 감사위원회 위원 최성환 선임의 건 - 제5-3호의안: 감사위원회 위원 이경전 선임의 건 6) 제6호의안: 이사의 보수한도 승인 7) 제7호의안: 감사의 보수한도 승인 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동녕 | 1945-09-16 | 3년 | 재선임 | - 한세예스24홀딩스(주) 대표이사 - 예스이십사(주) 대표이사 |
- 한세예스24홀딩스(주) 대표이사 - 예스이십사(주) 대표이사 |
- 서울대 상대 졸업 - 미국 펜실베니아 와튼스쿨경영학 석사 |
대한민국 |
| 김석환 | 1974-07-08 | 3년 | 재선임 | -예스이십사(주) 이사 - 아이스타일24 이사 |
-예스이십사(주) 이사 - 아이스타일24 이사 |
- 미국 조지워싱턴대 MIS석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허기열 | 1952-12-06 | 3년 | 재선임 | - 한국타이어 고문 - 한국타이어 중국지역 본부 사장 - 삼성전자 중국전자 총괄 판매법인 부사장 |
- 동부 대표이사 | - 연세대 전자공학과 석사 | 대한민국 |
| 최성환 | 1956-12-01 | 3년 | 신규선임 | - 한화생명 은퇴연구소장 - 한화생명 경제연구원 상무 - 조선일보 경제전문기자 |
- 한국노년교육학회 이사 - 한국연금학회 이사 - 한국금융연구원 금융산업포럼 위원 - 전경련 한국경제연구회 위원 - 조선일보 방일영문화재단 이사 - 고려대 국제대학원/경영대학원 겸임교수 |
- 고려대학교 경제학과 졸업 - 미국 펜실베니아 경제학 석사 - 미국 펜실베니아 경제학 박사 |
대한민국 |
| 이경전 | 1969-05-07 | 3년 | 재선임 | - 한국지능정보시스템학회 논문편집의원/이사 - SKT CEO 아카데미 자문교수 - BC카드 신기술자문단 자문교수 |
- 경희대 경영대학교수/고려대 경영대학 조교수 - 국제전자상거래 연구센터 부소장 - 네이버서비스 자문위원회 위원 |
KAIST 경영과학 박사/서울대학교 행정학 박사 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허기열 | 1952-12-06 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국타이어 고문 - 한국타이어 중국지역 본부 사장 - 삼성전자 중국전자 총괄 판매법인 부사장 |
- 동부 대표이사 | - 연세대 전자공학과 석사 | 대한민국 |
| 최성환 | 1956-12-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한화생명 은퇴연구소장 - 한화생명 경제연구원 상무 - 조선일보 경제전문기자 |
- 한국노년교육학회 이사 - 한국연금학회 이사 - 한국금융연구원 금융산업포럼 위원 - 전경련 한국경제연구회 위원 - 조선일보 방일영문화재단 이사 - 고려대 국제대학원/경영대학원 겸임교수 |
- 고려대학교 경제학과 졸업 - 미국 펜실베니아 경제학 석사 - 미국 펜실베니아 경제학 박사 |
대한민국 |
| 이경전 | 1969-05-07 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국지능정보시스템학회 논문편집의원/이사 - SKT CEO 아카데미 자문교수 - BC카드 신기술자문단 자문교수 |
- 경희대 경영대학교수/고려대 경영대학 조교수 - 국제전자상거래 연구센터 부소장 - 네이버서비스 자문위원회 위원 |
KAIST 경영과학 박사/서울대학교 행정학 박사 | 대한민국 |