정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 167,086 | - 매출액 | 353,652 | |
| - 부채총계 | 98,510 | - 영업이익 | 6,259 | ||
| - 자본금 | 8,600 | - 당기순이익 | 5,568 | ||
| - 자본총계 | 68,576 | *주당순이익(원) | 324 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 283,809 | - 매출액 | 416,000 | |
| - 부채총계 | 206,830 | - 영업이익 | 19,755 | ||
| - 자본금 | 8,600 | - 당기순이익 | 14,273 | ||
| - 자본총계 | 76,980 | *주당순이익(원) | 833 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,720,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제16기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표승인 : 원안대로 가결 제2호의안: 현금배당의 건 : 원안대로 가결 제3호의안: 정관일부변경의 건 : 원안대로 가결 제4호의안: 이사선임의 건 - 제4-1호의안: 사내이사 김동녕 선임의 건 : 원안대로 가결 - 제4-2호의안: 사내이사 김석환 선임의 건 : 원안대로 가결 - 제4-3호의안: 사외이사 허기열 선임의 건 : 원안대로 가결 - 제4-4호의안: 사외이사 최성환 선임의 건 : 원안대로 가결 - 제4-5호의안: 사외이사 이경전 선임의 건 : 원안대로 가결 제5호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 : 원안대로 가결 제6호의안: 이사보수한도승인의 건 : 원안대로 가결 제7호의안: 감사보수한도승인의 건 : 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-09 주주총회소집결의 2015-03-13 주주총회소집공고 2015-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동녕 | 1945-09 | 3년 | 재선임 | - 한세예스24홀딩스(주) 대표이사 - 예스이십사(주) 대표이사 |
| 김석환 | 1974-07 | 3년 | 재선임 | - 예스이십사(주) 이사 - 아이스타일24 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허기열 | 1952-12 | 3년 | 재선임 | - 한국타이어 고문 - 한국타이어 중국지역 본부 사장 - 삼성전자 중국전자 총괄 판매법인 부사장 |
(주)동부(대표이사) |
| 최성환 | 1956-12 | 3년 | 신규선임 | - 한화생명 은퇴연구소장 - 한화생명 경제연구원 상무 - 조선일보 경제전문기자 |
- |
| 이경전 | 1969-05 | 3년 | 재선임 | - 한국지능정보시스템학회 논문편집의원/이사 - SKT CEO 아카데미 자문교수 - BC카드 신기술자문단 자문교수 |
(주)올윈웨어(공동대표) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허기열 | 1952-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국타이어 고문 - 한국타이어 중국지역 본부 사장 - 삼성전자 중국전자 총괄 판매법인 부사장 - (주)동부 대표이사 |
| 최성환 | 1956-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한화생명 은퇴연구소장 - 한화생명 경제연구원 상무 - 조선일보 경제전문기자 - 한국연금학회 이사 - 한국금융연구원 금융산업포럼 위원 - 전경련 한국경제연구회 위원 |
| 이경전 | 1969-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국지능정보시스템학회 논문편집의원/이사 - SKT CEO 아카데미 자문교수 - BC카드 신기술자문단 자문교수 - (주)올윈웨어(공동대표) |