주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-16 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회 제2대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건: 영업보고, 감사보고 2. 결의의안 1)제1호의안: 제19기 재무제표 승인 및 현금배당의 건 (주당 120원) 2)제2호의안: 사내이사2명, 사외이사3명 선임의 건 2-1호: 사내이사 김동녕 재선임 2-2호: 사내이사 김석환 재선임 2-3호: 사외이사 최성환 재선임 2-4호: 사외이사 장은수 신규선임 2-5호: 사외이사 홍은주 신규선임 3)제3호의안: 감사위원회 위원 2명 선임의 건 4)제4호의안: 정관 일부 변경의 건 5)제5호의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동녕 | 1945-09 | 3년 | 재선임 | - 현)한세예스24홀딩스㈜대표이사 회장 - 현)한세실업㈜ 이사 - 현)한세엠케이㈜ 대표이사 |
| 김석환 | 1974-07 | 3년 | 재선임 | - 현)예스이십사㈜ 대표이사 - 현)한세예스24홀딩스㈜ 비상무이사 - 현)㈜와이앤케이미디어 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성환 | 1956-12 | 3년 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 한화생명 은퇴연구소장 - 한화생명 경제연구원 상무 |
| 장은수 | 1968-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 전)황금가지 대표 편집인 - 전)민음사 대표이사 편집인 - 현)편집문화실험실 대표 |
| 홍은주 | 1958-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - KB증권 사외이사 - 한양사이버대 교수 - iMBC 대표이사 |