정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 198,817 | - 매출액 | 439,735 | |
| - 부채총계 | 120,320 | - 영업이익 | 2,628 | ||
| - 자본금 | 8,600 | - 당기순이익 | -976 | ||
| - 자본총계 | 78,497 | *주당순이익(원) | -57 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 202,310 | - 매출액 | 456,801 | |
| - 부채총계 | 126,133 | - 영업이익 | -917 | ||
| - 자본금 | 8,600 | - 당기순이익 | -279 | ||
| - 자본총계 | 76,177 | *주당순이익(원) | -5 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,064,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2, 사외이사3 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제19기(2017.01.01-2017.12.31) 재무제표 승인 및 현금배당의 건 : 원안대로 가결 제2호의안: 이사선임의 건 제2-1. 사내이사 김동녕 재선임 : 원안대로 가결 제2-2. 사내이사 김석환 재선임 : 원안대로 가결 제2-3. 사외이사 최성환 재선임 : 원안대로 가결 제2-4. 사외이사 장은수 신규선임 : 원안대로 가결 제2-5. 사외이사 홍은주 신규선임 : 원안대로 가결 제3호의안: 감사위원회 위원 3명 선임의 건: 원안대로 가결 제4호의안: 정관 일부 변경의 건 : 원안대로 가결 제5호의안: 이사보수 한도 승인의 건 : 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2018-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2018-02-14 주주총회소집결의 2018-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2018-03-06 주주총회소집공고 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동녕 | 1945-09 | 3년 | 재선임 | - 한세예스24홀딩스㈜대표이사 회장 - 한세실업㈜ 이사 - 한세엠케이㈜ 대표이사 |
| 김석환 | 1974-07 | 3년 | 재선임 | - 예스이십사㈜ 대표이사 - 한세예스24홀딩스㈜ 비상무이사 - ㈜와이앤케이미디어 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최성환 | 1956-12 | 3년 | 재선임 | - 한화생명 은퇴연구소장 - 한화생명 경제연구원 상무 |
- |
| 장은수 | 1968-02 | 3년 | 신규선임 | - 황금가지 대표 편집인 - 민음사 대표이사 편집인 - 편집문화실험실 대표 |
- |
| 홍은주 | 1958-12 | 3년 | 신규선임 | - 한양사이버대 교수 - iMBC 대표이사 |
KB증권(사외이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성환 | 1956-12 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한화생명 은퇴연구소장 - 한화생명 경제연구원 상무 |
| 장은수 | 1968-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 황금가지 대표 편집인 - 민음사 대표이사 편집인 - 편집문화실험실 대표 |
| 홍은주 | 1958-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한양사이버대 교수 - iMBC 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 영화/공연 제작업, 상품권판매업 추가 | 사업목적의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |