TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
(주)능률교육 주주총회소집결의
NE능률 · 2007-02-16 10:01 · KOSCOM
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 1. 일시 | 날짜 | 2007년 03월 16일 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 시간 | 오전 10시 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 2. 장소 | 서울시 마포구 서교동 447-5번지 풍성빌딩 3층 |
| | (주)능률교육 3층 대회의실 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 3. 의안 주요내용 | 1)제1호 의안 : 제13기 대차대조표,손익계산서, |
| | 이익잉여금처분계산서(안) 승 |
| | 인의 건 |
| | 2)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추 |
| | 가) |
| | 3)제3호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | 4)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | 5)제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| | 6)제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 16일 |
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| 여부 | 불참(명) | 0 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) | 참석 |
| 참석여부 | |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
| +-----------------------+--------------------------+
| | ※ 관련공시 | - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
【감사선임 세부내역】
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 신기동 | 1963년 05월 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 공인회계사( | 한미회계법인| 서울대 | 대한민국 |
| | 26일 | | | | 안건회계법인| 상무이사 | 경제학과 | |
| | | | | | ) | | 졸업 | |
| | | | | | 한미회계법인| | | |
| | | | | | 상무이사 | | | |
| | | | | | (주)능률교육| | | |
| | | | | | 감사 | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
【사업목적 변경 세부내역】
+---------------------+-------------------------------------------+------------------------+
| 구분 | 내 용 | 이 유 |
+---------------------+-------------------------------------------+------------------------+
| 1. 사업목적 추가 | 전화 및 화상영어 사업 | 전화 및 화상영어 |
| | | 사업의 추진 |
+---------------------+---------------------+---------------------+------------------------+
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
| | | | |
| +---------------------+---------------------+------------------------+
| | - | - | - |
+---------------------+-------------------------------------------+------------------------+
| 3. 사업목적 삭제 | - | - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+