주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 월드컵북로 396 ㈜엔이능률 11층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고, 외부감사인 선임 보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제27기(2020.1.1.~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 등 승인의 건 (현금배당금 보통주 1주당 40원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가 등) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(이사 3인) 제3-1호 의안 : 사내이사 주민홍 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 한유형 선임의 건(재선임) 제3-3호 의안 : 사외이사 한상봉 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 감사 정영민 선임의 건(재선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제2호 의안이 가결되는 경우 정기주주총회 권리주주 기준일과 결산배당 기준일은 이사회 결의로 정할 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주민홍 | 1970-10 | 3 | 재선임 | - 부산외대 졸업 - 現 ㈜엔이능률 대표이사 |
| 한유형 | 1971-08 | 3 | 재선임 | - 동아대 졸업 - 現 ㈜엔이능률 교육출판사업본부 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한상봉 | 1977-12 | 3 | 재선임 | - 부산대 졸업 - 現 ㈜와이지인베스트먼트 대표이사 |
㈜와이지인베스트먼트 (대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영민 | 1962-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 서울대학교 경제학과 졸업 - 서울대학교 경영대학원 석사 - Harvard Law School ITP, Researcher - 감사원 부감사관 - 現 김&장 법률사무소 공인회계사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 위생용품 판매업 | 신사업추진 등 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |