주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-13 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 서교동 354-5번지 서교호텔 2층 하모니룸 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제15기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이찬승 | 1949-09-10 | 3년 | 재선임 | 조광무역 수출부 | 능률교육 대표이사 | 서울대 수학교육과 졸업 | 대한민국 |
| 황도순 | 1962-07-15 | 3년 | 재선임 | SK케미칼 수출부 | 능률교육 전무이사 | 고려대 법학과 졸업 | 대한민국 |
| 김형석 | 1965-09-02 | 3년 | 신규선임 | 능률교육 출판본부 | 능률교육 본부장 | 서울대 철학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신영욱 | 1963-10-02 | 3년 | 신규선임 | 삼성경제연구소 수석연구원 |
부즈알렌 해밀턴코리아 부사장 | 서울대 경영학과 졸업 하버드 비즈니스 스쿨 MBA |
대한민국 |