주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 서교동 447-5번지 풍성빌딩 7층 (주)능률교육 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제18기 재무상태표,손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김준희 | 1958-09-26 | 3년 | 재선임 | 웅진씽크빅 대표이사 |
능률교육 대표이사 | 서울대 법학과 |
대한 민국 |
| 황도순 | 1962-07-15 | 3년 | 재선임 | SK케미칼 수출부 |
능률교육 전무이사 |
고려대 법학과 |
대한 민국 |
| 주민홍 | 1970-10-15 | 3년 | 재선임 | 한국야쿠르트 신사업 팀장 |
능률교육 이사 |
경남대 대학원 석사 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이흥무 | 1953-05-22 | 3년 | 재선임 | 웅진미디어 대표이사 |
네오텍미디어 회장 | 서울대 법학과(석사) | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김우한 | 1963-12-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 충정회계법인 전무이사 |
대주회계법인 전무이사 | 한양대대학원 석사 | 대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1)전화 권유 판매업 2)학술 연구 용역업 3)프랜차이즈업 |
사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |