주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-15 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 서교동 447-5번지 풍성빌딩 7층 (주) 능률교육 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 (별도 및 연결 재무제표 포) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ㅡ | ||
| ※관련공시 | ㅡ | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최진영 | 1970-12-20 | 3년 | 신규선임 | 삼성물산 해외영업 |
디지털대성 대표이사 | 한양대학교 공업화학과 | 대한 민국 |