주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 월드컵북로 21 풍성빌딩 7층 (주) 능률교육 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고,영업보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2014년01월01일 ~ 2014년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당예정내용 : 1주당 배당금 50원 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 황도순(사내이사) 선임의 건 3-2호 의안 : 주민홍(사내이사) 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(10억원) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(2천만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황도순 | 1962-07-15 | 3 | 재선임 | SK케미칼 수출부 근무 능률교육 COO |
(주)능률교육 CEO |
고려대 졸업 | 대한 민국 |
| 주민홍 | 1970-10-15 | 3 | 재선임 | 한국야쿠르트 신사업 팀장 |
(주)능률교육 출판사업본부장 |
부산외대 졸업 | 대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 정기간행물 업 - 방과후학교 사업 |
사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |