주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 21 (주)능률교육 7층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고,영업보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제22기(2015년01월01일 ~ 2015년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당예정내용 : 1주당 배당금 100원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 후보 김진홍(신규선임) 2-2호 의안 : 사외이사 후보 최진영(재선임) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(15억원) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(2천만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2015-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2016-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진홍 | 1971-09 | 3년 | 신규선임 | (주)능률교육 콘텐츠개발본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최진영 | 1970-12 | 3 | 재선임 | (주)능률교육 사외이사 | - |