주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 월드컵북로 396 (주)엔이능률 11층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 - 현금배당예정내용 : 1주당 50원 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2/사외이사1) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주민홍 | 1970-10 | 3년 | 재선임 | 부산외대 졸업 (주)엔이능률 콘텐츠사업본부장 |
| 한유형 | 1971-08 | 3년 | 신규선임 | 동아대 졸업 (주)엔이능률 경영지원본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한상봉 | 1977-12 | 3년 | 신규선임 | 부산대학교 졸업 (주)와이지인베스트먼트 대표이사 |
(주)와이지인베스트먼트 대표이사 |