주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 242 판교디지털센터 C동 5층 한국정보인증 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <제 15기 정기주주총회 회의 목적사항> (보고사항) 1.감사보고 2.영업보고 (부의안건) 제 1호 의안 : 제 15기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호 허흥범 이사선임의 건(기타 비상무이사) 2-2호 박건원 이사선임의 건(기타 비상무이사) 2-3호 김영표 이사선임의 건(기타 비상무이사) 2-4호 홍석진 이사선임의 건(기타 비상무이사) 2-5호 이원경 이사선임의 건(사외이사) 제 3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제 4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허흥범 | 1964-12-29 | 3년 | 재선임 | 다우키움그룹 전략경영실 전무 | 다우키움그룹 전략경영실 전무 | 중앙대학교 | 대한민국 |
| 박건원 | 1962-04-04 | 3년 | 신규선임 | 다우인큐브 전무 | 다우인큐브 전무 | 고려대학교 언론대학원 | 대한민국 |
| 김영표 | 1958-05-15 | 3년 | 신규선임 | 한국방송통신전파진흥원 기획조정실장 | 한국방송통신전파진흥원 기획조정실장 | 인하대학교 | 대한민국 |
| 홍석진 | 1965-02-11 | 3년 | 재선임 | 삼성SDS(주) 전략기획팀 팀장 상무 | 삼성SDS(주) 전략기획팀 팀장 상무 | 서강대학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이원경 | 1963-04-18 | 3년 | 신규선임 | (주)탭온북스 CTO | (주)탭온북스 CTO | 한국외국어대 경영대학원 | 대한민국 |