정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 45,895 | - 매출액 | 28,945 | |
| - 부채총계 | 14,716 | - 영업이익 | 4,526 | ||
| - 자본금 | 10,783 | - 당기순이익 | 4,015 | ||
| - 자본총계 | 31,179 | *주당순이익(원) | 189 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 46,012 | - 매출액 | 29,280 | |
| - 부채총계 | 14,645 | - 영업이익 | 4,685 | ||
| - 자본금 | 10,783 | - 당기순이익 | 4,024 | ||
| - 자본총계 | 31,367 | *주당순이익(원) | 189 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 636,993,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 이사선임 사외이사 1인, 비상무이사 4인 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 27.28 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <제 15기 정기주주총회> (보고사항) 1.감사보고 2.영업보고 (부의안건) 제 1호 의안 : 제 15기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호 허흥범 이사선임의 건(기타 비상무이사) -> 원안대로 승인 2-2호 박건원 이사선임의 건(기타 비상무이사) -> 원안대로 승인 2-3호 김영표 이사선임의 건(기타 비상무이사) -> 원안대로 승인 2-4호 홍석진 이사선임의 건(기타 비상무이사) -> 원안대로 승인 2-5호 이원경 이사선임의 건(사외이사) -> 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-05 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허흥범 | 1964-12-29 | 3년 | 재선임 | 다우키움그룹 전략경영실 전무 | 다우키움그룹 전략경영실 전무 | 중앙대학교 | 대한민국 |
| 박건원 | 1962-04-04 | 3년 | 신규선임 | 다우인큐브 전무 | 다우인큐브 전무 | 고려대학교 언론대학원 | 대한민국 |
| 김영표 | 1958-05-15 | 3년 | 신규선임 | 한국방송통신전파진흥원 기획조정실장 | 한국방송통신전파진흥원 기획조정실장 | 인하대학교 | 대한민국 |
| 홍석진 | 1965-02-11 | 3년 | 재선임 | 삼성SDS(주) 전략기획팀 팀장 상무 | 삼성SDS(주) 전략기획팀 팀장 상무 | 서강대학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이원경 | 1963-04-18 | 2년 | 신규선임 | (주)탭온북스 CTO | (주)탭온북스 CTO | 한국외국어대 경영대학원 | 대한민국 |