주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-25 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 242 판교디지털센터(PDC) 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <제 16기 정기주주총회 회의 목적사항> (보고사항) 1. 감사보고 2. 영업보고 (부의안건) 제 1호 의안 : 제 16기 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당 현금 30원) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김상준 이사 선임의 건(재선임) 2-2호 의안 : 기타비상무이사 강승원 이사 선임의 건(신규선임) 2-3호 의안 : 사외이사 김광원 이사 선임의 건(재선임) 2-4호 의안 : 사외이사 이태희 이사 선임의 건(신규선임) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상준 | 1964-06 | 3년 | 재선임 | 단국대학교 전산학과 학사 한국정보인증㈜ 경영본부 전무(현) |
| 강승원 | 1967-07 | 3년 | 신규선임 | 부산대학교 경제학과 학사 LG전자 정보전략FD 담당 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김광원 | 1955-04 | 1년 | 재선임 | 부산대 전기기계공학과 학사 (주)코밴 사장 |
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| 이태희 | 1949-09 | 2년 | 신규선임 | 연세대 정법대 행정학과 학사 (주)피어리스 교육문화재단 대표이사 |
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