정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 59,428 | - 매출액 | 29,394 | |
| - 부채총계 | 15,851 | - 영업이익 | 4,060 | ||
| - 자본금 | 13,483 | - 당기순이익 | 3,733 | ||
| - 자본총계 | 43,577 | *주당순이익(원) | 142 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 58,927 | - 매출액 | 29,531 | |
| - 부채총계 | 15,777 | - 영업이익 | 4,209 | ||
| - 자본금 | 13,483 | - 당기순이익 | 3,742 | ||
| - 자본총계 | 43,150 | *주당순이익(원) | 142 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 798,993,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.87 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 이사선임 사외이사 2인, 사내이사 1인, 기타비상무이사 1인 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 27.28 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <제 16기 정기주주총회 회의 목적사항> (보고사항) 1. 감사보고 2. 영업보고 (부의안건) 제 1호 의안 : 제 16기 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당 현금 30원) -> 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김상준 이사 선임의 건(재선임) -> 원안대로 승인 2-2호 의안 : 기타비상무이사 강승원 이사 선임의 건(신규선임) -> 원안대로 승인 2-3호 의안 : 사외이사 김광원 이사 선임의 건(재선임) -> 원안대로 승인 2-4호 의안 : 사외이사 이태희 이사 선임의 건(신규선임) -> 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2015-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2015-03-03 주주총회소집결의 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상준 | 1964-06 | 3년 | 재선임 | 단국대학교 전산학과 학사 한국정보인증㈜ 경영본부 전무(현) |
| 강승원 | 1967-07 | 3년 | 신규선임 | 부산대학교 경제학과 학사 LG전자 정보전략FD 담당 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김광원 | 1955-04 | 1년 | 재선임 | 부산대 전기기계공학과 학사 (주)코밴 사장 |
- |
| 이태희 | 1949-09 | 2년 | 신규선임 | 연세대 정법대 행정학과 학사 (주)피어리스 교육문화재단 대표이사 |
- |