주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 242 판교디지털센터(PDC) 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <제 17기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당 현금 35원) 제2호 의안 : 정관 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 임인혁 이사 선임의 건(신규선임) 3-2호 의안 : 사외이사 김광원이사 선임의 건(재선임) 3-3호 의안 : 사외이사 이원경이사 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(최병용 감사 신규선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임인혁 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | 한국외국어대 경영학과 석사 한국정보인증㈜ 인증사업본부 상무(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김광원 | 1955-04 | 1 | 재선임 | 부산대 전기기계공학과 학사 (주)KIS정보통신 대표이사 |
- |
| 이원경 | 1963-04 | 1 | 재선임 | 한국외국어대 경영대학원 석사 키움제4호기업인수목적(주) 대표이사(현) |
키움제4호기업인수목적(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병용 | 1953-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 국민대 법학과 학사 키움인베스트먼트(주) 사외이사(현) |