정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 66,218 | - 매출액 | 32,406 | |
| - 부채총계 | 17,569 | - 영업이익 | 5,412 | ||
| - 자본금 | 13,483 | - 당기순이익 | 5,000 | ||
| - 자본총계 | 48,649 | *주당순이익(원) | 186 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 65,783 | - 매출액 | 32,406 | |
| - 부채총계 | 17,534 | - 영업이익 | 5,534 | ||
| - 자본금 | 13,483 | - 당기순이익 | 4,988 | ||
| - 자본총계 | 48,249 | *주당순이익(원) | 185 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 35 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 943,775,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.34 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 이사선임 사외이사 2인, 사내이사 1인, 감사 1인 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <제 17기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건(1주당 배당 현금 35원) -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 개정의 건-> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 임인혁 이사 선임의 건(신규선임) -> 원안대로 승인 3-2호 의안 : 사외이사 김광원이사 선임의 건(재선임) -> 원안대로 승인 3-3호 의안 : 사외이사 이원경이사 선임의 건(재선임) -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건(최병용 감사 신규선임) -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건-> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-02 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임인혁 | 1965-11 | 3년 | 신규선임 | 한국외국어대 경영대학원 석사 한국정보인증㈜ 인증사업본부 상무(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김광원 | 1955-05 | 1 | 재선임 | 부산대 전기기계공학과 학사 (주)KIS정보통신 대표이사 |
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| 이원경 | 1963-04 | 1 | 재선임 | 한국외국어대 경영대학원 석사 키움제4호기업인수목적(주) 대표이사 |
키움제4호기업인수목적(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병용 | 1953-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 국민대 법학과 학사 키움인베스트먼트(주) 사외이사 |