정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 93,236 | - 매출액 | 36,125 | |
| - 부채총계 | 19,399 | - 영업이익 | 7,937 | ||
| - 자본금 | 15,583 | - 당기순이익 | 4,658 | ||
| - 자본총계 | 73,837 | *주당순이익(원) | 149 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 93,375 | - 매출액 | 36,125 | |
| - 부채총계 | 19,299 | - 영업이익 | 8,131 | ||
| - 자본금 | 15,583 | - 당기순이익 | 5,511 | ||
| - 자본총계 | 74,076 | *주당순이익(원) | 177 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,558,250,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.82 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인, 기타비상무이사 1인, 사내이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <제 19기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당 현금 50원) -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김상준 이사 선임의 건(재선임) -> 원안대로 승인 2-2호 의안 : 기타비상무이사 강승원 이사 선임의 건(재선임) -> 원안대로 승인 2-3호 의안 : 사외이사 김동현 이사 선임의 건(신규선임) -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상기 3항의 이사총수, 사외이사총수, 사외이사비율은 이태희 사외이사(2018년 3월 25일 임기만료)를 제외, 김동현 사외이사(2018년 3월 25일 선임)를 포함한 현황입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2018-02-28 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상준 | 1964-06 | 3 | 재선임 | 단국대학교 전산학과 학사 한국정보인증 대표이사(現) |
| 강승원 | 1967-07 | 3 | 재선임 | 부산대학교 경제학과 학사 LG전자 정보전략담당 상무(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동현 | 1963-12 | 2 | 신규선임 | 오클라호마 주립대 경영학 석사 Toshiba GCS 전무(現) |
Toshiba GCS(전무) |