주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 242 판교디지털센터(PDC) 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <제 20기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당 현금 80원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 임인혁 이사 선임의 건(재선임) 2-2호 의안 : 사외이사 김희상 이사 선임의 건(재선임) 2-3호 의안 : 사외이사 배경율 이사 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(홍경식 감사 신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임인혁 | 1965-11 | 3 | 재선임 | 한국외국어대 경영대학원 석사 한국정보인증㈜ 인증사업본부 상무(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김희상 | 1953-08 | 1 | 재선임 | 서울대학교 대학원 석사수료(컴퓨터 공학) ㈜훼스트테크 대표이사 역임 |
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| 배경율 | 1956-05 | 1 | 재선임 | Univ. of Alabama 대학원 박사(정보과학) 상명대학교 컴퓨터과학과 교수(現) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍경식 | 1951-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울대학교 법과대학 졸업 대통령비서실 민정수석 역임 법무법인 광장(Lee & Ko) 변호사 (現) |