정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 100,350 | - 매출액 | 50,464 | |
| - 부채총계 | 9,268 | - 영업이익 | 698 | ||
| - 자본금 | 9,895 | - 당기순이익 | -326 | ||
| - 자본총계 | 91,082 | *주당순이익(원) | -17 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 259,985 | - 매출액 | 288,034 | |
| - 부채총계 | 59,079 | - 영업이익 | 5,832 | ||
| - 자본금 | 9,895 | - 당기순이익 | -7,572 | ||
| - 자본총계 | 200,906 | *주당순이익(원) | -452 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 387,832,720 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 선임 - 사외이사 1명 선임 - 기타비상무이사 3명 선임 - 감사위원 3명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 부의안건 -제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인(이익잉여금처분계선서 포함, 주당 20원 배당)의 건 → 제1호 의안 원안대로 승인 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 제2호 의안 원안대로 승인 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강석모 선임의 건 → 제3-1호 의안 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 양대헌 선임의 건 → 제3-2호 의안 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 이성만 선임의 건 → 제3-3호 의안 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 옥경화 선임의 건 → 제3-4호 의안 원안대로 승인 제3-5호 의안 : 기타비상무이사 정길성 선임의 건 → 제3-5호 의안 원안대로 승인 -제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 홍철규 선임의 건 → 제4-1호 의안 원안대로 승인 제4-2호 의안 : 감사위원 안성제 선임의 건 → 제4-2호 의안 원안대로 승인 제4-3호 의안 : 감사위원 양대헌 선임의 건 → 제4-3호 의안 원안대로 승인 -제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 제5호 의안 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제4-1호 및 제4-2호 의안의 가결로 재선임된 홍철규, 안성제 감사위원은 2019년 03월 27일 개최된 당사 제22기 정기주주총회에서 사외이사로 선임되었고, 감사위원 선임은 정족수미달로 인해 부결되었으나, 상법 제386조 및 제415조 준용 규정에 의거 새로 선임된 감사위원이 취임할 때까지 기존 감사위원이 권리 의무가 있으므로 금번 제23기 정기주주총회까지 감사위원 업무를 수행하였고, 금번 제23기 정기주주총회를 통해 재선임 되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2020-03-09 참고서류 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-03 주주총회소집결의 2020-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-27 정기주주총회결과 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강석모 | 1965-05 | 2021년 개최되는 정기주총일까지 | 재선임 | 2019~현재 現 이니텍㈜ 대표이사 2016~2019 前 ㈜케이티넥스알 대표이사 2013~2016 前 ㈜케이티디에스 경영서비스본부장 충남대 대학원 계산통계학 석사 |
| 이성만 | 1965-09 | 2022년 개최되는 정기주총일까지 | 신규선임 | 2020~현재 現 비씨카드㈜ IT부문장 2017~2020 前 ㈜케이티 IT기획실 IT전략기획담당 2015~2017 前 ㈜케이티 IT기획실 서비스플랫폼담당 - 울산대학교 전기공학 학사 |
| 옥경화 | 1968-10 | 2022년 개최되는 정기주총일까지 | 신규선임 | 2017~현재 現 ㈜케이티 소프트웨어개발단장 2017~2017 前 ㈜케이티 IT기획실 IT전략기획담당 2015~2017 前 ㈜케이티 서비스플랫폼본부 인증과금플랫폼담당 서울대학교 경영학 석사 |
| 정길성 | 1974-07 | 2022년 개최되는 정기주총일까지 | 신규선임 | 2018~현재 現 ㈜케이티 그룹경영실 그룹경영1담당 2017~2018 前 ㈜케이티 그룹경영단 그룹경영2담당 연세대 정보대학원 IT미디어전략 석사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양대헌 | 1970-10 | 2022년 개최되는 정기주총일까지 | 재선임 | 2020~현재 現 이화여자대학교 소프트웨어학부 사이버보안전공 교수 2004~현재 現 정보보호학회 이사 2003~2020 前 인하대 컴퓨터정보공학 교수 2010~2012 前 George Mason Univ. VA. 방문교수 - 연세대학교 컴퓨터과학 박사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍철규 | 1963-02 | 2021년 개최되는 정기주총일까지 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2002~현재 現 중앙대학교 경영학부 교수 2014~현재 現 한국회계정보학회 부회장 2016~2020 前 중앙대학교 경영경제대학 학장 런던정경대 회계학 박사 |
| 안성제 | 1963-03 | 2021년 개최되는 정기주총일까지 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2000~현재 現 서울시립대 경영학부 교수 2019~현재 現 서울교통공사 경영평가위원 2015~현재 現 한국생산관리학회 이사 2018~2020 前 서울시립대 경영대학장 겸 경영대학원장 2015~2017 前 서울시립대 기획처장 2006~2007 前 UCLA, Anderson School 방문교수 펜실베니아대 경영학 박사 |
| 양대헌 | 1970-10 | 2022년 개최되는 정기주총일까지 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2020~현재 現 이화여자대학교 소프트웨어학부 사이버보안전공 교수 2004~현재 現 정보보호학회 이사 2003~2020 前 인하대 컴퓨터정보공학 교수 2010~2012 前 George Mason Univ. VA. 방문교수 - 연세대학교 컴퓨터과학 박사 |