주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로32길 72, 포포인츠바이쉐라톤서울구로호텔 G ballroom 1 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 (주당 20원 현금배당) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김준근 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 박준현 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 김성훈 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 하기 등기이사의 임기는 예상기간으로 서식 기재상의 사유로 연단위로 표기하며, 실제 임기는 다음과 같음 1) 임기 1년: 제25기 정기주주총회 ~ 제26기 정기주주총회 2) 임기 2년: 제25기 정기주주총회 ~ 제27기 정기주주총회 - 코로나19 방역지침 또는 불가피한 상활 발생으로 일시, 개최장소 등 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 공정공시 제출할 예정임. - 당사는 상법 제368조의4에 의거 상기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음 (전자투표제 도입) * 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr (모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m) * 전자투표 기간 : 2022년 3월 19일 09시 ~ 2022년 3월 28일 17시까지 (기간 중 24시간 이용 가능) |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준근 | 1966-11 | 1년 | 신규선임 | 2021~현재 이니텍㈜ 부사장 2020~2021 前 ㈜케이티Enterprise부문 컨설팅본부장 2020~2020 前 ㈜케이티 AI/DX융합사업부문 Incubation단장 2018~2020 前 ㈜케이티 미래플랫폼사업부문 통합보안플랫폼 사업단장 2016~2018 前 ㈜케이티 플랫폼사업기획실 GiGA IoT사업단 단장 서울대학교 서어서문학 학사 |
| 박준현 | 1971-08 | 2년 | 신규선임 | 2021~현재 ㈜케이티디에스 경영기획총괄 2018~2019 前 ㈜케이티 전략기획실 사업포트폴리오담당 2014 ~ 2017 前 ㈜케이티 비서실 비서팀장 Michigan State University 경제학 석사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성훈 | 1962-07 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2021~현재 ㈜라이프시맨틱스 경영고문 2021~현재 ㈜피데스피엠씨 경영고문 2020~현재 ㈜디에이테크놀로지 이사 2019~2020 前 ㈜메디젠휴먼케어 감사 2011~2019 前 법무법인(유한)율촌 상근고문 경찰대학 법학과 법학사 |