정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 122,977 | - 매출액 | 53,834 | |
| - 부채총계 | 6,261 | - 영업이익 | -2,504 | ||
| - 자본금 | 9,895 | - 당기순이익 | 201 | ||
| - 자본총계 | 116,716 | *주당순이익(원) | 11 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 368,222,020 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 선임 - 기타비상무이사 2명 선임 - 사외이사 2명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건(주당 20원 현금배당) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김준근 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 김승운 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 윤영균 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 사외이사 홍창희 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-5호 의안 : 사외이사 김택환 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 홍창희 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 김택환 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준근 | 1966-11 | 1년 | 재선임 | 2022~ (현) 이니텍㈜ 대표이사 2020~2022 ㈜케이티 Enterprise부문 컨설팅 본부장 2020~2020 ㈜케이티 AI/DX융합사업부문Incubation단장 2018~2020 ㈜케이티 미래플랫폼사업부문 통합보안플랫폼 사업단장 2016~2018 ㈜케이티 플랫폼사업기획실 GiGA IoT사업단 단장 카이스트 경영전문대학원 정보경영석사 |
| 김승운 | 1968-08 | 1년 | 재선임 | 2022~ (현)㈜케이티클라우드 IDC본부장 2020~2022 ㈜케이티 인프라서비스본부장 2017~2020 ㈜케이티 IT기획실 2009~2017 ㈜케이티 IT시스템개발단 한양대학교 전자계산학 석사 |
| 윤영균 | 1971-11 | 1년 | 재선임 | 2020~ (현)㈜케이티 그룹경영실 그룹경영1담당 2010~2020 ㈜케이티 재무실 2003~2010 ㈜케이티 기획조정실 Duke University MBA 석사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍창희 | 1969-11 | 2년 | 신규선임 | 2004~ (현)회계법인나무 대표이사 2022~ (현)㈜스마트파워 사외이사 2021~ (현)사회복지법인 평화복지재단 감사 2014~ (현)사단법인 그린티처스 감사 2002~2004 이지회계법인 이사 고려대학교 경영대학원 석사 |
㈜스마트파워 |
| 김택환 | 1958-03 | 2년 | 신규선임 | 2012~ (현)경기대학교 교수 2017~2018 머니투데이 4차 산업혁명 연구소장 2015~2016 광주세계웹콘텐츠 페스티발 조직위원장 독일 본 대학 언론학과 박사 |
해당없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍창희 | 1969-11 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2004~ (현)회계법인나무 대표이사 2022~ (현)㈜스마트파워 사외이사 2021~ (현)사회복지법인 평화복지재단 감사 2014~ (현)사단법인 그린티처스 감사 2002~2004 이지회계법인 이사 고려대학교 경영대학원 석사 |
| 김택환 | 1958-03 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2012~ (현)경기대학교 교수 2017~2018 머니투데이 4차 산업혁명 연구소장 2015~2016 광주세계웹콘텐츠 페스티발 조직위원장 독일 본 대학 언론학과 박사 |