주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-11-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 우면동 142 한국교원단체총연합회 2층 단재홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 1-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 1-2호 의안 : 이사임기 단축의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1 기타비상무이사 채병철 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1 감사 김규형 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-10-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 채병철 | 1964-11-13 | 2 | 신규선임 | 2006 비씨카드 경영혁신팀장 2007 HR서비스부 부장 2009 비씨카드 채널운영부 부장 |
비씨카드 전략기획실 실장 | 중앙대 국제경영대학원 경영학 석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김규형 | 1966-09-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 2010 비씨카드 경영지원팀장 2011 비씨카드 리스크관리팀장 |
비씨카드 재무관리팀장 | 경희대 회계학 학사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 결제대금 예치업 2. 전자지급결제대행업 3. 전산시스템 운영,관리 서비스업 4. 인력파견업 |
IT산업 변화에 맞춰 유동적인 신사업 전개 목적 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |