주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-11-13 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 우면동 142번지 한국교원단체총연합회 2층 단재홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 이강혁 선임의 건) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-09-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이강혁 | 1961-03-27 | 3 | 신규선임 | 2000년 비씨카드(주) 마케팅정보 실장 2005년 비씨카드(주) 경영혁신팀장 2006년 비씨카드(주) 경영관리담당 상무 |
비씨카드(주) 부사장 | 경북대학원경영학 석사 | 대한 민국 |