정정신고(보고)
| 정정일자 | 2013-07-25 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2013-06-28 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 상정의안 확정의 건 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 |
-제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 : 사내이사 변준석 선임의 건 제1-2호 : 사내이사 양태헌 선임의 건 제1-3호 : 기타비상무이사 최정훈 선임의 건 제1-4호 : 사외이사 김성근 선임의 건 -제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 : 감사 정명훈 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 의안 중 일부는 변경될 수 있으며, 세부사항은 현재 미확정이기 때문에 추후 확정되는 대로 재공시할 예정입니다. | - |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-08-12 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 구로동 222-22 서울시창업지원센터 2층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 : 사내이사 변준석 선임의 건 제1-2호 : 사내이사 양태헌 선임의 건 제1-3호 : 기타비상무이사 최정훈 선임의 건 제1-4호 : 사외이사 김성근 선임의 건 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 : 감사 정명훈 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-06-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - 2013.06.28 주주총회소집 결의 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 변준석 | 1960-11-19 | 2 | 재선임 | - 삼성물산 경영기획상사부문 기획총괄 - 이니시스 전무 - 동부하이텍 상무 - 비씨카드 글로벌사업단장 |
- 이니텍㈜ 대표이사 | 연세대 대학원 경영학 석사 |
대한 민국 |
| 양태헌 | 1960-05-10 | 2 | 재선임 | - 롯데전자㈜ - 비씨카드㈜ 인사, 경영, 총무, 재무관리 등 관리업무 담당 |
- 이니텍㈜ CFO | 중앙대 대학원 재무관리 석사 |
대한 민국 |
| 최정훈 | 1972-09-20 | 3 | 신규선임 | - 국민카드 - 현대카드 - AT KEARNEY 파트너 |
- 비씨카드㈜ 전략사업본부장 | George Washington 대학원 경영학 박사 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성근 | 1954-10-25 | 3 | 신규선임 | - 한국산업투자자문㈜ 전문위 및 고문 - 한국데이타베이스학회 이사 - 미국 국방성산하 전자상거래센터 책임연구원 - 중앙대 사회과학대학장 |
- 現 대통령직속 국가정보화 전략위원회 위원 - 現 중앙대 상경학부 경영학 교수 |
New York Univ 대학원 정보시스템학 박사 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정명훈 | 1974-03-20 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 삼일회계법인 7본부 - PMG Entertainment 이사 - KTF 전략기획부문 사업 개발실 - KT Corporate Center 전략투자담당 - KT뮤직 전략기획실장 |
- 비씨카드㈜ 재무관리팀장 | 서울대 대학원 경영학 석사 |
대한 민국 |