임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2013-08-12 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |
| ※관련공시 | 2013-07-25 | |
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 변준석 | 1960-11-19 | 2 | 재선임 | - 삼성물산 경영기획상사부문 기획총괄 - 이니시스 전무 - 동부하이텍 상무 - 비씨카드 글로벌사업단장 |
- 이니텍㈜ 대표이사 | 연세대 대학원 경영학 석사 |
대한 민국 |
| 양태헌 | 1960-05-10 | 2 | 재선임 | - 롯데전자㈜ - 비씨카드㈜ 인사, 경영, 총무, 재무관리 등 관리업무 담당 |
- 이니텍㈜ CFO | 중앙대 대학원 재무관리 석사 |
대한 민국 |
| 최정훈 | 1972-09-20 | 3 | 신규선임 | - 국민카드 - 현대카드 - AT KEARNEY 파트너 |
- 비씨카드㈜ 전략사업본부장 | George Washington 대학원 경영학 박사 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성근 | 1954-10-25 | 3 | 신규선임 | - 한국산업투자자문㈜ 전문위원 및 고문 - 한국데이타베이스학회 이사 - 미국 국방성산하 전자상거래센터 책임연구원 - 중앙대 사회과학대학장 |
- 現 대통령직속 국가정보화 전략위원회 위원 - 現 중앙대 상경학부 경영학 교수 |
New York Univ 대학원 정보시스템학 박사 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정명훈 | 1974-03-20 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 삼일회계법인 7본부 - PMG Entertainment 이사 - KTF 전략기획부문 사업개발실 - KT Corporate Center 전략투자담당 - KT뮤직 전략기획실장 |
- 비씨카드㈜ 재무관리팀장 | 서울대 대학원 경영학 석사 |
대한 민국 |