주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 시흥대로 378 노보텔 앰배서더 독산 2층 백제홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 제1호 : 감사보고 제2호 : 영업보고 제3호 : 외부감사인 선임보고 상정의안 제1호 : 제17기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉 여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 : 정관 일부 변경의 건 제3호 : 감사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전경혜 | 1961-08-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - KT 경기남부마케팅단 분당지사장 | 비씨카드 경영기획본부장(CFO겸임) |
충남대학교 계산통계학과 | 대한 민국 |