주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 시흥대로 378 노보텔 앰버서더 독산 2층 백제홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 -제1호 :감사보고 -제2호 :영업보고 상정의안 -제1호 : 제18기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉 여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호 : 이사 선임의 건 제2-1호: 기타비상무이사 문정용 선임의 건 제2-2호: 기타비상무이사 류재수 선임의 건 제2-3호: 사외이사 도양근 선임의 건 -제3호 : 감사 선임의 건 제3-1호: 감사 차재연 선임의 건 -제4호 : 정관 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 문정용 기타비상무이사, 류재수 기타비상무이사, 차재연 감사 후보자의 임기는 2년(2015년 3월 27일 ~ 2017년 정기주주총회일까지)으로 함 - 도양근 사외이사 후보자의 임기는 1년(2015년 3월 27일 ~ 2016년 정기주주총회일까지)으로 함 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문정용 | 1962-08 | 2 | 신규선임 | - KT 비서실 2담당 상무보 - 現 KT 전략기획실 출자경영1담당 상무 |
| 류재수 | 1962-02 | 2 | 신규선임 | - 에스원 IT본부 상무 - 現 비씨카드 IT본부 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 도양근 | 1966-11 | 1 | 신규선임 | - (주)ISC CFO - 現(주)프리퍼드 HR컨설턴트 |
(주)프리퍼드 HR컨설턴트(상무(비등기)) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차재연 | 1965-09 | 2 | 신규선임 | 비상근 | - KT 비서실 상무 - 現 BC카드 경영기획부문 전무 |