정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 90,673 | - 매출액 | 45,449 | |
| - 부채총계 | 11,281 | - 영업이익 | 4,582 | ||
| - 자본금 | 9,895 | - 당기순이익 | 4,633 | ||
| - 자본총계 | 79,382 | *주당순이익(원) | 240 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 198,677 | - 매출액 | 186,741 | |
| - 부채총계 | 64,388 | - 영업이익 | 17,779 | ||
| - 자본금 | 9,895 | - 당기순이익 | 8,424 | ||
| - 자본총계 | 133,689 | *주당순이익(원) | 267 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 기타비상무이사 2명 - 사외이사 1명 - 비상근 감사 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 보고사항 제1호 : 감사보고 제2호 : 영업보고 상정의안 제1호 의안 : 제18기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 문정용 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 류재수 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 도양근 선임 의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 차재연 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 정관 변경의 건 => 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2015-03-12 주주총회소집공고 2015-03-09 주주총회소집결의 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문정용 | 1962-08 | 2 | 신규선임 | - KT 비서실 2담당 상무보 - 現 KT 전략기획실 출자경영1담당 상무 |
| 류재수 | 1962-02 | 2 | 신규선임 | - 에스원 IT본부 상무 - 現 비씨카드 IT본부 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 도양근 | 1966-11 | 1 | 신규선임 | - (주)ISC CFO - 現(주)프리퍼드 HR컨설턴트 상무 |
(주)프리퍼드 HR컨설턴트(상무(비등기)) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차재연 | 1965-09 | 2 | 신규선임 | 비상근 | - KT 비서실 상무 - 現 BC카드 경영기획부문 전무 |