주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 시흥대로 378 노보텔 앰버서더 독산 2층 백제홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 -제1호 :감사보고 -제2호 :영업보고 상정의안 -제1호 : 제20기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉 여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호 : 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 장홍식 중임의 건 제2-2호: 기타비상무이사 류재수 중임의 건 제2-3호: 기타비상무이사 조현민 선임의 건 제2-4호: 사외이사 홍철규 선임의 건 제2-5호: 사외이사 안성제 선임의 건 -제3호 : 정관 일부 변경의 건 -제4호 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호: 감사위원회 위원 양대헌 선임의 건 제4-2호: 감사위원회 위원 홍철규 선임의 건 제4-3호: 감사위원회 위원 안성제 선임의 건 -제5호 : 이사 보수 한도 승인의 건 -제6호 : 임원퇴직금규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 선임되는 사내이사의 임기는 1년(2017년 3월30일 ~ 2018년 정기주주총회일까지)으로 함 - 선임되는 기타비상무이사, 사외이사의 임기는 2년(2017년 3월30일 ~ 2019년 정기주주총회일까지)으로함 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장홍식 | 1965-12 | 1 | 재선임 | - 이니텍 운영총괄 부사장 - 비씨카드 마케팅실장 |
| 류재수 | 1962-02 | 2 | 재선임 | - BC카드 ICT본부장 |
| 조현민 | 1972-12 | 2 | 신규선임 | - KT 비서실 그룹경영2담당 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍철규 | 1963-02 | 2 | 신규선임 | - 중앙대 경영학부 교수 - 한국회계학회 관리회계분과위원장 |
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| 안성제 | 1963-03 | 2 | 신규선임 | - 서울시립대 경영학부 교수 - 서울시립대 기획처장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양대헌 | 1970-10 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 인하대 컴퓨터정보공학과 교수 - 한국전자통신연구원 선임연구원 |
| 홍철규 | 1963-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 중앙대 경영학부 교수 - 한국회계학회 관리회계분과위원장 |
| 안성제 | 1963-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울시립대 경영학부 교수 - 서울시립대 기획처장 |