정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 106,951 | - 매출액 | 67,328 | |
| - 부채총계 | 18,864 | - 영업이익 | 5,081 | ||
| - 자본금 | 9,895 | - 당기순이익 | 4,617 | ||
| - 자본총계 | 88,087 | *주당순이익(원) | 238 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 240,874 | - 매출액 | 231,460 | |
| - 부채총계 | 73,047 | - 영업이익 | 23,554 | ||
| - 자본금 | 9,895 | - 당기순이익 | 15,106 | ||
| - 자본총계 | 167,827 | *주당순이익(원) | 525 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 선임 - 사외이사 2명 선임 - 기타비상무이사 2명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <상정의안> 제1호 의안 : 제20기 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 장홍식 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 류재수 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 조현민 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 홍철규 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 안성제 선임의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 정관 변경의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 홍철규 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 안성제 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 양대헌 선임의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-13 주주총회소집결의 2017-03-15 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장홍식 | 1965-12 | 2018년 정기주주총회일까지 | 재선임 | - 現 이니텍 대표이사 - 前 비씨카드 마케팅실장 |
| 류재수 | 1962-02 | 2019년 정기주주총회일까지 | 재선임 | - 現 BC카드 ICT본부장 - 前 에스원 IT본부 CIO |
| 조현민 | 1972-12 | 2019년 정기주주총회일까지 | 신규선임 | - 現 KT 비서실 그룹경영2담당 - 前 KT 그룹경영1담당 그룹경영기획팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍철규 | 1963-02 | 2019년 정기주주총회일까지 | 신규선임 | - 現 중앙대 경영학부 교수 - 現 중앙대 경영경제대학 학장 |
- |
| 안성제 | 1963-03 | 2019년 정기주주총회일까지 | 신규선임 | - 現 서울시립대 경영학부 교수 - 現 서울시립대학교 기획처장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍철규 | 1963-02 | 2019년 정기주주총회일까지 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 중앙대 경영학부 교수 중앙대 경영대 학장 런던정경대학교 회계학 박사 |
| 안성제 | 1963-03 | 2019년 정기주주총회일까지 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울시립대 경영학부 교수 서울시립대 기획처 처장 펜실베니아대경영학 박사 |
| 양대헌 | 1970-10 | 2018년 정기주주총회일까지 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 인하대 컴퓨터정보공학과 교수 한국전자통신연구원 정보보호연구본부 선임연구원 연세대 컴퓨터과학 박사 |