주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로 32길 72 베스트웨스턴 구로호텔 지하1층 릴리홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 -제1호 :감사보고 -제2호 :영업보고 상정의안 -제1호 : 제21기 재무제표 승인(이익잉여금처분계선서 포함)의 건 제1-1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 (무배당, 회사제안) 제1-2호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 (1주당 150원, 주주제안) -제2호 : 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 장홍식 선임의 건 제2-2호: 사외이사 양대헌 선임의 건 제2-3호: 기타비상무이사 유태흥 선임의 건 제2-4호: 기타비상무이사 문영일 선임의 건 -제3호 : 감사위원회 위원 양대헌 선임의 건 -제4호 : 이사 보수 한도 승인의 건 -제5호 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 선임되는 사내이사의 임기는 1년(2018년3월28일 ~ 2019년 정기주주총회일까지)으로 함 - 선임되는 기타비상무이사, 사외이사의 임기는 2년(2018년3월28일 ~ 2020년 정기주주총회일까지)으로함 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장홍식 | 1965-12 | 1 | 재선임 | - 現 이니텍(주) 대표이사 - 비씨카드 마케팅실장 |
| 유태흥 | 1964-08 | 2 | 신규선임 | - 現 KT 그룹경영단 그룹경영1담당 - kt is 경영기획실장 상무 - KT 인재개발원장 상무보 |
| 문영일 | 1966-12 | 2 | 신규선임 | - 現 KT 정보보안단 정보보안단장 상무 - KT IT기획실 IT서비스기획 담당 상무보 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양대헌 | 1970-10 | 2 | 재선임 | - 現 인하대 컴퓨터정보공학 교수 | (주)더볼터(대표이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양대헌 | 1970-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 인하대 컴퓨터정보공학 교수 |