정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 101,725 | - 매출액 | 63,791 | |
| - 부채총계 | 10,627 | - 영업이익 | 3,045 | ||
| - 자본금 | 9,895 | - 당기순이익 | 2,734 | ||
| - 자본총계 | 91,098 | *주당순이익(원) | 141 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 242,293 | - 매출액 | 243,738 | |
| - 부채총계 | 58,887 | - 영업이익 | 21,554 | ||
| - 자본금 | 9,895 | - 당기순이익 | 15,576 | ||
| - 자본총계 | 183,406 | *주당순이익(원) | 523 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 선임 - 사외이사 1명 선임 - 기타비상무이사 2명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <상정의안> - 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인(이익잉여금처분계산서 포함)의 건 제1-1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 (무배당, 회사제안) 제1-2호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 (1주당 150원, 주주제안) => 제1-1호 의안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 장홍식 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 양대헌 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 유태흥 선임의 건 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 문영일 선임의 건 => 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 => 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-08 주주총회소집공고 2018-03-05 참고서류 2018-03-05 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장홍식 | 1965-12 | 1 | 재선임 | - 現 이니텍(주) 대표이사 - 비씨카드 마케팅실장 |
| 유태흥 | 1964-08 | 2 | 신규선임 | - 現 KT 그룹경영단 그룹경영1담당 - kt is 경영기획실장 상무 - KT 인재개발원장 상무보 |
| 문영일 | 1966-12 | 2 | 신규선임 | - 現 KT 정보보안단 정보보안단장 상무 - KT IT기획실 IT서비스기획 담당 상무보 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양대헌 | 1970-10 | 2 | 재선임 | - 現 인하대 컴퓨터정보공학 교수 | (주)더볼터(대표이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양대헌 | 1970-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 인하대 컴퓨터정보공학 교수 |