정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 104,077 | - 매출액 | 53,450 | |
| - 부채총계 | 11,875 | - 영업이익 | 614 | ||
| - 자본금 | 9,895 | - 당기순이익 | 978 | ||
| - 자본총계 | 92,202 | *주당순이익(원) | 49 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 230,847 | - 매출액 | 262,466 | |
| - 부채총계 | 54,634 | - 영업이익 | 8,868 | ||
| - 자본금 | 9,895 | - 당기순이익 | -6,983 | ||
| - 자본총계 | 176,213 | *주당순이익(원) | -540 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 387,832,720 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 선임 - 사외이사 2명 선임 - 기타비상무이사 2명 선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <상정의안> - 제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ㆍ제1-1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 (주당 20원 배당 - 회사제안) => 원안대로 승인 ㆍ제1-2호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 (주당 300원, 대주주 무배당 - 주주제안) => 부결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ제2-1호 의안 : 전자증권 제도 도입 등의 건 => 원안대로 승인 ㆍ제2-2호 의안 : 액면분할의 건 (주주제안) => 부결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제3-1호 의안 : 사내이사 강석모 선임의 건 => 원안대로 승인 ㆍ제3-2호 의안 : 사외이사 홍철규 선임의 건 => 원안대로 승인 ㆍ제3-3호 의안 : 사외이사 안성제 선임의 건 => 원안대로 승인 ㆍ제3-4호 의안 : 기타비상무이사 배기동 선임의 건 => 원안대로 승인 ㆍ제3-5호 의안 : 기타비상무이사 류재수 선임의 건 => 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ 제4-1호 의안 : 감사위원 홍철규 선임의 건 => 부결 ㆍ제4-2호 의안 : 감사위원 안성제 선임의 건 => 부결 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 => 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제4호 의안 '감사위원회 위원 선임'은 부결되었으나, 상법 제386조 및 제415조 준용 규정에 의거 새로 선임된 감사위원이 취임할 때까지 기존 감사위원이 권리 의무가 있으므로 다음 주주총회때까지 업무를 수행할 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-08 참고서류 2019-03-06 주주총회소집결의 2019-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강석모 | 1965-05 | 2020년 정기주주총회일까지 | 신규선임 | - 前 ㈜ktNexR 대표이사 - 前 kt ds 경영서비스본부장 |
| 배기동 | 1970-08 | 2021년 정기주주총회일까지 | 신규선임 | - 現 KT 그룹경영2담당 상무 - 前 KT 전략기획실 경영기획담당 조직디자인팀 |
| 류재수 | 1962-02 | 2021년 정기주주총회일까지 | 재선임 | - 現 비씨카드(주) IT본부 전무 - 前 에스원 IT본부 CIO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍철규 | 1963-02 | 2021년 정기주주총회일까지 | 재선임 | - 現 중앙대 경영학부 교수 - 現 중앙대 경영경제대학 학장 |
- |
| 안성제 | 1963-03 | 2021년 정기주주총회일까지 | 재선임 | - 現 서울시립대 경영학부 교수 - 現 서울시립대학교 경영대학 학장 |
- |