주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 동두천시 지행동 722-3 싸이언스타워 8층 (주)세코닉스 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 : 감사보고,영업보고 부의안건: (1) 제1호의 안 : 제23기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (2) 제2호의 안 : 정관일부 변경의 건 (3) 제3호의 안 : 이사 선임의 건(사외이사2명) 제 3-1호의 안 : 이해승 사외이사 제 3-2호의 안 : 남귀현 사외이사 (4) 제4호의 안 : 감사 선임의 건(상근감사) (5) 제5호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건 (6) 제6호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건 (7) 제7호의 안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이해승 | 1946-03-19 | 3년 | 신규선임 | 1969.02 한양대학교 전자공학과 졸업 1995.04 ~ 1998.01 LG HITACHI 사장 2001.03 ~ 현재 SKY International 사장 |
SKY International 사장 | 한양대학교산업대학원 전자공학과 졸업 | 한국 |
| 남귀현 | 1945-12-24 | 3년 | 신규선임 | 1971.02 고려대학교 경제학과 졸업 1999.04 ~ 2000.03 대우그룹 인도지역본사사장 2008.03 ~ 2009.01 아남전자㈜ 대표이사 부회장 |
- | 고려대학교 정경대학 경제학과 졸업 |
한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종기 | 1974-02-26 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 건국대학교 법학과 졸업 사법고시 제43회 사법연수원 제33기 수료 법무법인 신지평 대표 변호사 |
변호사 | 건국대학교 법학과 졸업 | 한국 |