주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 동두천시 지행동 722-3 싸이언스타워 8층 (주)세코닉스 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 (1) 제1호의안 : 제24기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (2) 제2호의안 : 이사 선임의 건(상근 사내이사2명) 제2-1호의안: 권혁대 사내이사 제2-2호의안: 박은경 사내이사 (3) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (4) 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권혁대 | 1958-02-17 | 3년 | 재선임 | (주)대우전자 (주)북두 |
대표이사 | 아주대 경영학과 졸 | 대한민국 |
| 박은경 | 1972-03-08 | 3년 | 재선임 | (주)코레드,Ogilvy & Mather (주)머큐리미디어 |
사장 | 아주대 경영대학원 졸 | 대한민국 |