주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 동두천시 평화로2862번길 28 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.감사보고 및 영업보고, 외부감사인 선임보고 나.부의 안건 (1) 제1호 의안 : 제25기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건(현금배당 300원) (2) 제2호 의안 : 정관변경의 건 정관 제2조 임대업 추가 정관 제22조 (신주인수권부 사채 발행) 삭제 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근 사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 박원희 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 최무길 사내이사 선임의 건 (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박원희 | 1939-02-13 | 3년 | 재선임 | 대한전선(주) (주)대우전자 |
세코닉스 대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 최무길 | 1963-01-17 | 3년 | 재선임 | (주)세코닉스 | 세코닉스사장 | 대졸 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조 10항 임대업 신설 | 부동산 및 기계장치임대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |