정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 193,543 | - 매출액 | 213,329 | |
| - 부채총계 | 87,888 | - 영업이익 | 24,827 | ||
| - 자본금 | 3,733 | - 당기순이익 | 20,873 | ||
| - 자본총계 | 105,653 | *주당순이익(원) | 2,823 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 203,329 | - 매출액 | 215,234 | |
| - 부채총계 | 95,213 | - 영업이익 | 25,707 | ||
| - 자본금 | 3,733 | - 당기순이익 | 20,390 | ||
| - 자본총계 | 108,116 | *주당순이익(원) | 2,757 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,239,849,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.29 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 제1호 의안 : 제25기(2013년1월1일 ~ 2013년12월31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ==> 원안대로 승인 2) 제2호 안건 : 정관변경의 건 제2-1호 의안 정관 제2조 임대업 추가 제2-2호 의안 정관 제22조 신주인수권부사채 조항 삭제 ==> 원안대로 승인 3)제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근 사내이사 2명) 제 3-1호의 안 : 박원희 사내이사 제 3-2호의 안 : 최무길 사내이사 ==> 원안대로 승인 4)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 승인 5)제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-13 주주총회소집공고 2014-03-13 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박원희 | 1939-02-13 | 3년 | 재선임 | (주)대우전자 (주)북두 |
대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 최무길 | 1963-01-17 | 3년 | 재선임 | (주)세코닉스 | 사장 | 대졸 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 임대업 | 부동산 및 기계장치 임대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |