주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 동두천시 평화로2862번길 28 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 감사보고 및 영업보고 나. 부의 안건 (1) 제1호 의안 : 제26기 재무상태표, 포괄손익 계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 100원) (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 이해승 사외이사 선임의 건 (3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제3-1호 의안 : 남귀현 감사 선임의 건 (4) 이사 보수한도 승인의 건 (5) 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이해승 | 1946-03-19 | 3 | 재선임 | LG HITACHI 대표이사 사장 세코닉스 사외이사 |
SKY International 사장 |
한양대학교전자공학 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 남귀현 | 1945-12-24 | 3 | 신규선임 | 상근 | 아남전자 대표이사 부회장 |
세코닉스사외이사 | 고려대학교 경제학과 | 대한 민국 |